美国MSB的监管条件和办理流程介绍

美国MSB的监管条件和办理流程介绍

美国为联邦政府体系，因而存在联邦政府法律和州政府法律的问题。目前联邦政府关于虚拟货币（Virtual Currency）这块没有特地的法律进⾏监管，所以目前适用的答应是MONEY SERVICES BUSINES (MSB），像Bittrex, Poloniex, Coinbase, Hbus(huobi), Okex都持有这个答应。但是受限于联邦政府和州政府的问题，局部州有自⼰的监管法律，例如纽约州、华盛顿特区等。项目离岸运营的状况下，MSB即可满足美国的监管条件

监管部门&运营范围

美国 MSB（Money Services Business）牌照是由 FINCEN（美国财政部下设机构金融立功执法局）监管并颁发的金融牌照，主要收监管对象是金钱效劳相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币买卖/转移（包括数字货币/虚拟货币）、提供预付项目、签发游览支票等业务。因而MSB能够掩盖虚拟币买卖和外汇买卖两大业务范畴。

办理时间&条件

MSB办理时间为1-2周。

办理条件为公司法人身份信息和护照，以及商业方案书(可由我司提供)

1注册美国公司

客户提供3个英文备选公司称号，我司为客户注册一家美国公司

2撰写申请资料

依据客户的信息和公司状况，我们会为客户撰写申请MSB所需的各项资料以及内控文件

3提交申请审核

向FINCEN提交申请答应材料，并且答复FINCEN提出的问题(如有)

4答应在线考证

答应申请完成后，我们会给您发送答应文件以及在线查询链接，您能够本人登陆FINCEN网站停止查询

办理完成核对地址

MSB答应查询网址为：www.fincen.gov。 输入公司名字或MSB答应号，即可查询该公司的MSB答应状况。

利度咨询办理海外金融牌照：澳洲AUSTRAC牌照,加拿大MSB牌照,美国MSB牌照,新加坡基金会,波兰VASP牌照,立陶宛VASP牌照,塞舌尔FSA牌照,美国NFA牌照,毛里求斯FSC,开曼CIMA牌照,瓦努阿图VFSC,圣文森特牌照,新西兰FSP,澳洲AR牌照等。