修正案还将扩大AUSTRAC首席执行官的权力，以发布补救
指示，要求报告实体纠正过去违反民事处罚规定的行为(例如，
报告要求)。
但是，澳大公司的首席执行官只能在该违约发生之
日起两年内，就过去的违约行为提出一个补救的方向，如果这是
对该违约行为的适当和适当的回应。预计这种权力将使澳大利亚
能够更有效地确保报告实体的遵守情况，并减少财政情报差距。
由于警方和海关官员将获得扩大的权力，搜查和没收实体货
币和持票人的票据(BNIs)，其中存在洗钱、恐怖主义融资或其他
严重刑事犯罪的嫌疑，因此，澳大利亚首席执行官的调查和执法
权力也将得到加强。
他们还将能够对不遵守质询和搜索义务的行
为进行侵权处罚。
澳大利亚数字货币交易公司的要求
新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易
所)更具体地说，
数字货币交易商将被要求:
1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。
如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年
或AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。
2、建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱
和恐怖主义融资风险。
3、识别并验证客户身份。
4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到
AUSTRAC。
5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。
注册澳大利亚数字货币交易公司
办理 CAUSTRAC 的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才能申请注
册。
注册澳大利亚公司需具备以下条件：
1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以 PTY
LTD或 PTYLIMITED 结尾；
2、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱，如果该地址属于租
用，则需要提供租赁者的姓名，确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址；
3、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；
4、澳大利亚公司董事，最少一人，其中必须有一人为澳洲居民，需提供个
人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱。我们能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。
5、澳大利亚公司股东，最少一人，没国籍限制，股东董事可为同一人。需
提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮
箱；
6、公司注册负责人 Director 的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，
联系方式包括联系电话及电子邮箱）；
7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况，默认股份数量为 100
股，股价按照每股 1 澳币设置。
牌照申请
1、办理董事的无犯罪记录公证；
2、撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；
3、准备与撰写申请材料；
4、撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
5、向澳大利亚 AUSTRAC 及 ASIC 递交牌照的申请