注册美国公司是公司踏上国际化轨道的最佳选择，有很多公司都希望在美国设立，以作为开辟海外市场的跳板，想要在美国注册公司就需求注册美国MSB牌照，那么什么是美国MSB呢？
一、MSB牌照的定义
依据FINTRAC的阐明，从事以下业务的企业都属于MoneyServicesBusiness，都需求向FINTRAC申请、注册获得牌照前方可运营：
外汇兑换Foreignexchangedealing
汇款Moneytransferring
汇票、游览支票或其它相似票据的兑换、买卖业务Cashingorsellingmoneyorders,traveler’schequesoranythingsimilar
二、美国MSB牌照的请求
申请人请求：曾经犯有以下罪行的个人或单位不能申请MSB牌照，不得从事相关业务
洗钱或赞助恐惧活动
违背加拿大反洗钱及恐惧赞助法ProceedsofCrime(MoneyLaundering)andTerroristFinancingAct(PCMLTFA)
从事恐惧活动
持有立功所得
从事诈骗活动
假如一家企业的CEO、总裁、董事或控股超越20%的股东违背以上规则，则该企业也不能申请MSB。
合规请求：取得牌照只是从事相关业务的第一步，在后续运营中，FINTRAC有一整套合规请求，确保运营者不会违背PCMLTFA的相关规则，详细包括，
相关文件必需保管良好，相关人员必需遭到良好锻炼；
指定人员担任树立及管理整套合规方案；
制定整套合规政策及流程，并经公司高层管理人员批准；
设立风险评价及控制战略；
开发及管理公司业务人员培训项目；
每两年评价整套合规方案。
客户请求：MSB企业在提供效劳时，必需依据相关法律请求，在必要时确认客户身份，避免洗钱或赞助恐惧活动等违法行为。
报告请求：依据FINTRAC请求，持有MSB牌照的公司必需及时报告有关买卖，包括
可疑买卖：假如觉得某个买卖可疑，必需于30天内向FINTRAC报告；
恐惧分子资产：假如发现业务触及的资产属于某个恐惧分子或集团，必需立刻向加拿大皇家骑警及平安情报局报告；
现金买卖：每笔或24小时内总额超越1万加币的现金买卖必需在15天内向FINTRAC报告；
国际买卖：每笔或24小时内总额超越1万加币的国际转账必需在5天内向FINTRAC报告；
保管请求：买卖记载及客户身份记载必需保管良好，如FINTRAC请求，应在30天内提供。
三、MSB牌照的检查
为严厉确保MSB牌照持有者恪守相关法律法规，FINTRAC将展开各种检查，内容主要为能否树立整套合规方案、按规则记载各笔买卖、确认客户身份、坚持买卖记载等，检查方式包括：
现场检查：依据法律规则，FINTRAC监管官员有权进入企业停止现场所规检查，但普通会提早通知并约好时间，并在检查之前请求提供合规请求相关文件。个别特殊状况可能不经预定，停止突击现场检查；
办公检查：FINTRAC监管官员也会通知MSB牌照持有者携带相关文件到FINTRAC办公室承受检查。
利度咨询办理海外金融牌照：澳洲AUSTRAC牌照,加拿大MSB牌照,美国MSB牌照,新加坡基金会,波兰VASP牌照,立陶宛VASP牌照,塞舌尔FSA牌照,美国NFA牌照,毛里求斯FSC,开曼CIMA牌照,瓦努阿图VFSC,圣文森特牌照,新西兰FSP,澳洲AR牌照,美国SEC牌照,香港MSO牌照,立陶宛EMI牌照等。