申请美国MSB资质的意义在哪呢,持牌经营对于目前的交易所来说意义非常重大,能够获得相关国家官方许可,也体现出交易所本身的政治实力以及信用等,资质对于现在多如牛毛的交易所来说也是一道天然筛选的屏障。对于用户而言,在监管条件下的合规经营是一大利好,这意味着用户的投资将得到合法保护。
成功注册MSB是否意味着可以合法地在美国开展金融交易业务呢?这些问题对于绝大多数业界人士来说,仍是较为陌生的话题,交易所合不合规不能靠嘴上去说,这也是主流交易所全球各国申请资质的原因。
MSB的含金量有多大?
MSB是Money Services Business的简称,属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局 )管,属于注册许可制。从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。这类似于中国工商登记里加上一项:资金服务业务。
办理美国MSB资质需要的资料:
申请美国MSB海外执照资质的必要条件之一是注册美国的一家公司。
一.美国公司基本资料;
二.董事个人信息
三.交易所的简要概况(可由我方代写)
四. 服务类型,参考MSB服务类型列表。
五. 总交易金额
六。公司EIN税务编号
美国MSB资质申请工作流程
MSB资质的融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向FINCEN递交MSB资质的申请
申请过程中,负责回答由FINCEN提出的问题。
若FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提
资质申请时间一般在15个工作日左右。
利度咨询办理海外金融资质:澳洲AUSTRAC资质,加拿大MSB资质,美国MSB资质,新加坡基金会,波兰VASP资质,立陶宛VASP资质,塞舌尔FSA资质,美国NFA资质,毛里求斯FSC,开曼CIMA资质,瓦努阿图VFSC,圣文森特资质,新西兰FSP,澳洲AR资质,美国SEC资质,香港MSO资质,立陶宛EMI资质等。