开展交易所首选美国MSB牌照

2024-09-23 16:52:30 admin 120

现在还没有牌照的交易所就像是在裸奔一样,持牌经营也是未来交易所必做的事情,持牌经营对于目前的交易所来说意义非常重大,能够获得相关国家官方许可,也体现出交易所本身的政治实力以及信用等,牌照对于现在多如牛毛的交易所来说也是一道天然筛选的屏障。对于用户而言,在监管条件下的合规经营是一大利好,这意味着用户的投资将得到合法保护。那美国MSB的含金量有多大?


MSB是Money Services Business的简称,属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局 )管,属于注册许可制。从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。这类似于中国工商登记里加上一项:资金服务业务。


按 FinCEN 于 2013 年 3 月 18 日发出的指引,向美国人提供服务的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA) 下的 MSB,需要在业务开始 180 天内完成 FinCEN 注册。但MSB 是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求,我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有 MSB 的前提下开展的币币交易业务。


我们有申请美国MSB牌照的丰富经验,帮助客户履行MSB业务要求,并遵守相关法规,根据您的业务需求量身定制有效的合规计划。申请美国MSB牌照需要有一家美国当地公司备案,美国公司也可交由我司代为办理。

 

申请美国msb牌照的流程:

首先要组建一家美国公司,需要的资料如下:

1.公司名称,要求午安英文大写。

2.董事信息,要求慢慢18周岁,在美国无犯罪记录。

3.注册资本,默认五万美金。

4.公司资料递交申请之后一般10个工作日可以注册完成。

 

第二步就是开展申请牌照工作,所需资料如下:

1.美国公司全套资料。

2.董事信息。

3.交易所简介。

4.董事履历表。


利度咨询办理海外金融牌照澳洲AUSTRAC牌照,加拿大MSB牌照,美国MSB牌照,新加坡基金会,波兰VASP牌照,立陶宛VASP牌照,塞舌尔FSA牌照,美国NFA牌照,毛里求斯FSC,开曼CIMA牌照,瓦努阿图VFSC,圣文森特牌照,新西兰FSP,澳洲AR牌照,美国SEC牌照,香港MSO牌照,立陶宛EMI牌照等。


电话咨询
产品服务
新闻资讯
QQ客服