项目方申请的各类牌照中,金融监管牌照一般的监管范围只要与金钱相关的行业,都会受到此牌照的监管,例如证卷,外币兑换,数字货币、虚拟货币交易、ICO发行,国际汇款,等等,包括但不限于这些类别。还有一些牌照还包含了区块链技术开发等,像现在的网红牌照哈萨克斯坦牌照,除了养老金,其他所有金融相关的都包含了的。这些牌照为金融交易市场提供了完善的监管。不仅是对于项目方的一种法律上的认可,也是对于投资者的合法权益的一种有力的保障。
我们先来看加拿大牌照的优势:
加拿大FTR MSB牌照优势
1 牌照下牌时间快
2 投诉少,口碑好
3 不需要缴纳月费
4 办理费用低
5 不需要缴纳保证金
6 AA类牌照中,无月维的牌照
我们要申请加拿大MSB牌照,需要以下条件:
监管条件
1. 加拿大注册的公司。
2. 大合法地址。
3. 境内的银行账户。
4. 公司联系电话。
5. 合规专员或股东的背景调查。
6. 拥有适当的业务架构,公司人员有一定的数字货币发行的资质
7. 财务状况良好。
8. 至少2名负责人员,其中1 名董事1名合规专员。
注册时间一般是 12 个工作日
Fintrac MSB牌照所需提交的材料
1. 司基本资料料,税号。
2. 公司股东、董事详细个人资料料(身芬证,护zhao,地址证明,联系电话)
3. 办公室地址
注册完成公司执照后,开始申请牌照,主要包含有:
1. MSB 牌照的金融业务方案设计2. 准备与撰写申请材料
3. 向美国财政部递交 MSB 牌照的申请
4. 负责回答由美国财政部及 FINCEN 提出的问题。