爱沙尼亚数字货币牌照如何申请 需要实地办公吗?

2024-12-27 15:50:19 admin 6

世界银行将爱沙尼亚列为高收入国家。由于其高速增长的经济,爱沙尼亚经常被称作“波罗的海之虎”。


爱沙尼亚于1999年9月加入世界贸易组织。爱沙尼亚于2004年5月1日加入欧盟。当前爱沙尼亚经济发展迅速,资讯科技较发达。





2011年1月1日,爱沙尼亚正式加入欧元区,成为欧元区第17个国家。另外值得一提的是2007年推行的数字化公民计划。对于区块链的支持者来说,爱沙尼亚是最有吸引力的国家之一。


世界首个以国家名义发行ico的就是爱沙尼亚。


爱沙尼亚是经济高度发展的国家之一,政府的政策对于区块链大力支持,所以区块链爱好者在爱沙尼亚当地很好从事相关的一些业务。


接下来我们看看爱沙尼亚数字货币牌照怎么办理


部分服务内容如下:


协助客户:


尽职调查与KYC;


设立公司;


“虽然马耳他被吹捧为数字加密货币的中心,并且享有引入新监管的声誉(博彩、外汇等),但他们的加密货币监管似乎缺乏坚实的基础。回顾此前各行业在该国的监管方式,这里也并不是很有前景。”





申请支付牌照过程,时间约4-5个月:


(1)编制公司董事和股东的尽职调查文件,确保他们符合“适当和合适”的要求;

(2)准备牌照申请的合规文件,如商业计划、业务操作模式、3年财务预测、内部操作手册、打击洗钱和恐怖分子融资、了解你的客户流程、


(3)客户合同、公司架构图等等;

(4)向立陶宛中央银行提交牌照申请,并回答中央银行对公司提出的所有查询/意见(如有);

(5)获得执照;

(6)注册公司;

(7)缴纳资本保证金


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